"La estafa electrónica como delito precedente al lavado de activos en RD desde 2020 al 2021" / Rafael Augusto Peralta ; asesor, Esteban Tiburcio.

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Spanish Publication details: Santo Domingo : Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales : Universidad de Salamanca, 2023.Description: 72 hojas ; 28 cm. + CD RomSubject(s): LOC classification:
  • TFM IGlobal DE 2023 011
Contents:
Estafa electrónica -- Delito informático -- Lavado de activos -- La prueba tecnológica y sus medios -- Características de las pruebas tecnológicas -- La ilicitud probatoria -- El efecto disuasorio -- La supremacía de los derechos fundamentales -- La estafa electrónica y sus relación con la prueba -- La estafa electrónica y el lavado de activos-- Infracción precedente al lavado de activos.
Dissertation note: Tesis (Maestría en Derecho Económico). --Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Santo Domingo, 2023.
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Tesis (Maestría en Derecho Económico). --Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Santo Domingo, 2023.

Incluye referencias bibliográficas e índice.

Estafa electrónica --
Delito informático --
Lavado de activos --
La prueba tecnológica y sus medios --
Características de las pruebas tecnológicas --
La ilicitud probatoria --
El efecto disuasorio --
La supremacía de los derechos fundamentales --
La estafa electrónica y sus relación con la prueba --
La estafa electrónica y el lavado de activos--
Infracción precedente al lavado de activos.

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