Toribio Estrella, Nicole M.  <br/><br/>
Consecuencias de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la inclusión financiera /   
Nicole M. Toribio Estrella ; asesores, Esteban Tiburcio, Nieves Sanz.  
 - Santo Domingo :  Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales :   Universidad de Salamanca,  2023. 
 - 66 hojas ;  28 cm. +   CD Rom.  
<br/><br/>Tesis (Maestría en Derecho Económico). --Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Santo Domingo, 2023. 
<br/><br/>Incluye referencias bibliográficas e índice.  
<br/><br/>Enfoque de la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la inclusión financiera --<br/><br/>Marco legal de la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la inclusión financiera -- <br/><br/>Análisis de las consecuencias de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la inclusión financiera. <br/>  
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Derecho económico <br/>Lavado de activos --Prevención --República Dominicana <br/>Lavado de activos --Inclusión financiera--Financiamiento del  terrorismo 
<br/><br/><label>LC Class. No.: </label>TFM IGlobal  / DE 2023 010