Análisis de los procesos de debida diligencia para la prevención del lavado de activos en el sistema bancario y el mercado de valores de la República Dominicana / Nelson de los Santos Ferrand ; asesores, Esteban Tiburcio, Juan Manuel Guerrero de Jesús.

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Spanish Publication details: Santo Domingo : Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales : Universidad de Salamanca, 2023.Description: 75 hojas ; 28 cm. + CD RomSubject(s): LOC classification:
  • TFM IGlobal DE 2023 012
Contents:
Régimen jurídico de la debida diligencia en el sistema bancario -- Régimen jurídico de la debida diligencia en el mercado bursátil -- Análisis de derecho comparado con España -- Radiografía de los mecanismos de supervisión de la debida diligencia -- Informalidad en la economía dominicana -- Unidad de análisis financiero (UAF) -- Ilícitos penales susceptibles de contaminar el sistema bancario y el mercado de valores -- Necesidad de regulación de las cooperativas por parte de la Superintendencia de Bancos.
Dissertation note: Tesis (Maestría en Derecho Económico). --Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Santo Domingo, 2023.
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Tesis Tesis Biblioteca Juan Bosch Biblioteca Juan Bosch Tesis Iglobal Ciencias Sociales (3er. Piso) TFM IGlobal DE 2023 012 (Browse shelf(Opens below)) 1 Available 00000127591

Tesis (Maestría en Derecho Económico). --Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Santo Domingo, 2023.

Incluye referencias bibliográficas e índice.

Régimen jurídico de la debida diligencia en el sistema bancario --

Régimen jurídico de la debida diligencia en el mercado bursátil --

Análisis de derecho comparado con España --

Radiografía de los mecanismos de supervisión de la debida diligencia --

Informalidad en la economía dominicana --

Unidad de análisis financiero (UAF) --

Ilícitos penales susceptibles de contaminar el sistema bancario y el mercado de valores --

Necesidad de regulación de las cooperativas por parte de la Superintendencia de Bancos.

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