Consecuencias de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la inclusión financiera /
Toribio Estrella, Nicole M.
Consecuencias de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la inclusión financiera / Nicole M. Toribio Estrella ; asesores, Esteban Tiburcio, Nieves Sanz. - Santo Domingo : Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales : Universidad de Salamanca, 2023. - 66 hojas ; 28 cm. + CD Rom.
Tesis (Maestría en Derecho Económico). --Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Santo Domingo, 2023.
Incluye referencias bibliográficas e índice.
Enfoque de la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la inclusión financiera --
Marco legal de la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la inclusión financiera --
Análisis de las consecuencias de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la inclusión financiera.
Derecho económico
Lavado de activos --Prevención --República Dominicana
Lavado de activos --Inclusión financiera--Financiamiento del terrorismo
TFM IGlobal / DE 2023 010
Consecuencias de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la inclusión financiera / Nicole M. Toribio Estrella ; asesores, Esteban Tiburcio, Nieves Sanz. - Santo Domingo : Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales : Universidad de Salamanca, 2023. - 66 hojas ; 28 cm. + CD Rom.
Tesis (Maestría en Derecho Económico). --Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Santo Domingo, 2023.
Incluye referencias bibliográficas e índice.
Enfoque de la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la inclusión financiera --
Marco legal de la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la inclusión financiera --
Análisis de las consecuencias de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la inclusión financiera.
Derecho económico
Lavado de activos --Prevención --República Dominicana
Lavado de activos --Inclusión financiera--Financiamiento del terrorismo
TFM IGlobal / DE 2023 010