Consecuencias de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la inclusión financiera / Nicole M. Toribio Estrella ; asesores, Esteban Tiburcio, Nieves Sanz.

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Spanish Publication details: Santo Domingo : Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales : Universidad de Salamanca, 2023.Description: 66 hojas ; 28 cm. + CD RomSubject(s): LOC classification:
  • TFM IGlobal DE 2023 010
Contents:
Enfoque de la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la inclusión financiera -- Marco legal de la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la inclusión financiera -- Análisis de las consecuencias de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la inclusión financiera.
Dissertation note: Tesis (Maestría en Derecho Económico). --Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Santo Domingo, 2023.
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Tesis Tesis Biblioteca Juan Bosch Biblioteca Juan Bosch Tesis Iglobal Ciencias Sociales (3er. Piso) TFM IGlobal DE 2023 010 (Browse shelf(Opens below)) 1 Available 00000127599

Tesis (Maestría en Derecho Económico). --Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Santo Domingo, 2023.

Incluye referencias bibliográficas e índice.

Enfoque de la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la inclusión financiera --

Marco legal de la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la inclusión financiera --

Análisis de las consecuencias de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la inclusión financiera.

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